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Imagem: arquivo pessoal.
Pedro Arantes, Head de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na P&B Compliance, Certified Expert in Compliance pela Escola 0️⃣ Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação.
Maria Moura, Especialista de Compliance na P&B Compliance, Certificada jogos on line jogos on line Compliance Anticorrupção (CPC-A) 0️⃣ pela LEC - Legal, Ethics & Compliance.
No dia 25 de julho de 2024, o governo publicou a Medida Provisória nº 0️⃣ 1.182 de 2024, que (alterando a Lei nº 13.756/2024) disciplina a exploração de loterias de aposta, trazendo medidas como a 0️⃣ tributação sobre a arrecadação da loteria e a estipulação de penalidades e multas. Segundo o Senado Federal, jogos on line jogos on line apenas 0️⃣ sete dias esta Medida Provisória recebeu 244 emendas, indicando a intensidade das discussões sobre o tema.
Posteriormente, jogos on line jogos on line 13 de 0️⃣ setembro de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 3.626 de 2024, que regulamenta o processo 0️⃣ administrativo para irregularidades e fraudes relacionadas a empresas do mercado de apostas esportivas. Os primeiros passos para a legalização das 0️⃣ apostas esportivas somente foram dados no governo do ex-presidente Michel Temer, pela Lei nº 13.756/2024, que aguardava há anos por 0️⃣ maiores regulamentações como as anteriormente citadas.
Embora essas novidades digam respeito a um tipo específico de exploração comercial de apostas -- 0️⃣ as de quota fixa, conhecidas como bets -- algumas discussões paralelas são consequentemente trazidas à tona, como o Projeto de 0️⃣ Lei que legaliza os jogos de azar.
Para falar desse tema, é sempre importante diferenciar o que é considerado uma aposta 0️⃣ esportiva e um jogo de azar: enquanto nas apostas esportivas existem elementos probabilísticos que podem ser considerados pelo apostador, os 0️⃣ jogos de azar se baseiam unicamente na sorte. No caso das apostas esportivas, o sujeito é capaz de apostar tomando 0️⃣ jogos on line jogos on line consideração fatores estatísticos, normalmente atrelados à habilidade, seja de um atleta ou, por exemplo, de um animal, como 0️⃣ um cavalo. Já nos jogos de azar, não há fatores cujo conhecimento predeterminado poderia indicar a vitória, tratando-se de resultado 0️⃣ inteiramente aleatório.
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A legalização dos jogos de azar, portanto, se pauta na permissibilidade de um sujeito apostar confiando 0️⃣ jogos on line jogos on line jogos on line própria sorte. Embora apostas baseadas jogos on line jogos on line percepções de habilidade e probabilidade não deixem de ser suscetíveis 0️⃣ ao vício do apostador, há uma maior desaprovação histórica e cultural sobre aquelas realizadas sem qualquer fundamento. Apostas esportivas costumam 0️⃣ ser culturalmente mais aceitas, sendo consideradas tradição jogos on line jogos on line muitas regiões.
No Brasil, os jogos de azar foram proibidos jogos on line jogos on line 0️⃣ 1946, pelo Decreto-Lei nº 9.215, assinado pelo então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Segundo especulações, o ex-presidente sofreu grande 0️⃣ influência da primeira-dama, Carmela Teles Leite Dutra.
Nesse passo, desde 1991, há um Projeto de Lei de nº 442 no Congresso 0️⃣ com a pretensão de legalizar os jogos de azar, o que inclui a atividade de cassinos, bingos, jogo do bicho, 0️⃣ dentre tantos outros. Foi somente jogos on line jogos on line fevereiro de 2024 -- portanto, 21 anos depois -- que este projeto foi 0️⃣ aprovado na Câmara dos Deputados, seguindo para a votação pelo Senado Federal, agora renumerado como Projeto de Lei nº 2.234/2024.
Além 0️⃣ da previsão de licenças específicas para tal atuação, este projeto expressamente menciona que a intervenção do poder público na atividade 0️⃣ econômica de jogos e apostas teria, dentre outras, a finalidade de prevenir e combater o uso desse mercado na prática 0️⃣ de crimes, especialmente os de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
O Título V do referido 0️⃣ projeto de lei vai além, minuciosamente descrevendo as medidas que seriam exigidas para que uma instituição se prevenisse, de forma 0️⃣ eficiente, da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Para isso, a proposta descreve a necessidade de uma política 0️⃣ de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), o estabelecimento de governança para que seja possível 0️⃣ tal prevenção -- o que inclui a atribuição da função de responsável pelo cumprimento das obrigações de PLD/FT a um 0️⃣ dos diretores estatutários --, a avaliação de riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo e a comunicação 0️⃣ às autoridades competentes quanto a quaisquer operações suspeitas relacionadas a essas matérias.
O Projeto de Lei nº 2.234/2024 indica que o 0️⃣ Ministério da Economia seria o responsável pela regulamentação de todas as medidas de PLD/FT relacionadas à atividade de exploração de 0️⃣ jogos e apostas jogos on line jogos on line todo o território nacional. Considerando que o Ministério da Economia foi desmembrado jogos on line jogos on line quatro 0️⃣ pastas pelo atual governo, é possível que o texto seja emendado para indicar uma delas -- como o atual Ministério 0️⃣ da Fazenda -- ou outro órgão que ficaria responsável pela regulamentação dessa atividade. A partir dessa decisão, o órgão escolhido 0️⃣ emitiria suas normas de PLD/FT de caráter obrigatório a todos aqueles que se enquadrarem na atividade regulada, a exemplo do 0️⃣ que vemos na Circular nº 3.978/2024 do Banco Central do Brasil para instituições financeiras e da Circular nº 612/2024 da 0️⃣ SUSEP para as sociedades seguradoras.
Outro ponto relevante diz respeito à comunicação à autoridade competente de quaisquer atividades suspeitas de lavagem 0️⃣ de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo. Seja qual for o órgão escolhido pelo legislador para regulamentar este mercado, o 0️⃣ Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) será o responsável pelo recebimento das comunicações de situações suspeitas. Através do cruzamento 0️⃣ dos dados obtidos, o resultado das análises do Coaf é registrado jogos on line jogos on line relatórios de inteligência financeira, que poderão ser 0️⃣ encaminhados a outras autoridades para instauração dos procedimentos cabíveis.
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Adicionalmente, outro Projeto de Lei, de nº 845/2024, tramita 0️⃣ no Senado Federal para regulamentar a modalidade lotérica de apostas de quota fixa -- assim como o já mencionado PL 0️⃣ nº 3.626/2024 -- condicionando este mercado à adoção e implementação de políticas, procedimentos e controles internos que visem à prevenção 0️⃣ à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a fraudes.
A tendência de legalizar as apostas e jogos de azar 0️⃣ poderá gerar uma fonte de receita para o governo através da arrecadação de impostos, mas certamente precisará vir acompanhada de 0️⃣ forte regulamentação das atividades comerciais que venham a explorar este mercado. Legalizar sem regularizar adequadamente poderá abrir espaço para a 0️⃣ ocorrência de diversas infrações, como fraudes, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária.
Para que a atividade esteja adequada 0️⃣ à regulamentação, será essencial não apenas a elaboração de políticas e procedimentos, mas o treinamento de colaboradores-chave, que atuarão com 0️⃣ olhar preventivo ou que precisarão reconhecer indícios de irregularidades nas atividades desenvolvidas, especialmente no relacionamento com clientes e demais interessados 0️⃣ na operação da empresa. O Projeto de Lei nº 2.234/2024 especifica ainda a necessidade de se manter uma estrutura interna 0️⃣ que assegure o cumprimento das obrigações preventivas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, o que exigirá profissionais 0️⃣ com expertise suficiente para tratar de questões como a avaliação e o tratamento dos riscos relacionados a estas matérias.
Em caso 0️⃣ de desobediência, o projeto prevê sanções como multa -- que pode chegar a R$ 2 bilhões --, a cassação da 0️⃣ autorização para exercer a atividade regulada e a proibição da realização de determinadas atividades por até 10 anos. Há um 0️⃣ arcabouço legal e regulatório que precisará ser atendido e o setor deverá estar preparado.
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Bayern Munich está cerca de nombrar a Vincent Kompany como su nuevo entrenador
Bayern Munich está cerca de poner fin a 💹 su búsqueda prolongada de un nuevo entrenador, ya que el club está listo para darle el trabajo a Vincent Kompany 💹 del Burnley.
Bayern ha enfrentado frustración en su búsqueda de un reemplazo para Thomas Tuchel, quien dejó después de terminar la 💹 temporada sin ganar un trofeo. La salida del alemán fue acordada en febrero, pero la desesperación del club incluso significó 💹 que intentaron persuadir al ex entrenador del Chelsea para que se quedara.
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Forzados a pensar de nuevo cuando 💹 Tuchel decidió seguir con el plan original, Bayern apuntó a Kompany. El belga fue un candidato sorpresa dada su parte 💹 en el descenso del Burnley de la Premier League.
Sin embargo, las conversaciones están en una etapa avanzada y se entiende 💹 que los funcionarios del Bayern mantuvieron conversaciones con el propietario del Burnley, Alan Pace, sobre la compensación el miércoles. Se 💹 espera que el acuerdo se pueda concluir para el final de la semana.
Kompany, quien comenzó su carrera de entrenador en 💹 Anderlecht, ganó una gran reputación después de unirse al Burnley hace dos años. El exdefensor del Manchester City convirtió a 💹 un equipo defensivo en una alineación ofensiva emocionante y llevó al Burnley de regreso a la Premier League en el 💹 primer intento.
Había esperanzas de que el Burnley pudiera tener éxito en el nivel más alto al mantener su estilo de 💹 juego progresivo. Pero su reclutamiento fue deficiente y terminaron en el 19º lugar después de obtener solo 24 puntos. Dejar 💹 que Kompany se vaya rápidamente dará tiempo al Burnley para encontrar el reemplazo adecuado mientras se preparan para otra campaña 💹 de promoción.
Habrá cejas levantadas sobre Kompany ganando un trabajo tan grande. También hay un sentimiento de que los métodos del 💹 belga podrían funcionar bien con un lado en el nivel superior. Kompany tiene experiencia de vivir en Alemania después de 💹 representar a Hamburgo durante su exitosa carrera como jugador. Ha sido buscado por el Chelsea, pero no está en línea 💹 para reemplazar a Mauricio Pochettino este verano.
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Pochettino podría haber sido interesante para Bayern después de su salida del Chelsea. 💹 Bayern ha sido rechazado por Xabi Alonso y Ralf Rangnick, mientras que no han perseguido el interés en Erik ten 💹 Hag, Roberto De Zerbi y Hansi Flick.
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