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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou apostas seguras bet365 perder cerca 750 2️⃣ mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.
O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 2️⃣ magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado apostas seguras bet365 2024, pouco depois 2️⃣ que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.
As tentativas 2️⃣ de mover fundos e usá-los apostas seguras bet365 benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 2️⃣ Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.
O tribunal ratificou 2️⃣ então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 2️⃣ apostas seguras bet365 783.827.34.
O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido apostas seguras bet365 março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 2️⃣ milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 2️⃣ – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 2️⃣ Times
A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 2️⃣ colocado sob sanções da UE apostas seguras bet365 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 2️⃣ britânico.
Ao colocar oligarca sob sanções apostas seguras bet365 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 2️⃣ Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 2️⃣ Não opera independentemente das demandas do presidente."
Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".
A NCA disse que a perda foi 2️⃣ o primeiro tempo apostas seguras bet365 sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 2️⃣ órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).
A NCA também acusou 2️⃣ o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridoapostas seguras bet365riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 2️⃣ negada por seus advogados.
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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 2️⃣ Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam apostas seguras bet365 "uma posição que se opõe 2️⃣ ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.
Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 2️⃣ órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente apostas seguras bet365 benefício das bolsas públicas".
Advogados de Aven não 2️⃣ responderam aos pedidos para comentar.
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